جريمة غسيل الأموال هي جريمة يتم فيها إضفاء شرعية قانونية لأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وذلك من أجل إدارتها أو حيازتها
اركان جريمة غسيل الاموال هي الأركان الواجب توفرها في فعل غسل الأموال حتى يعتبرها النظام جريمة غسل أموال ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً على المُدان بارتكاب الجريمة. وسنستعرض أركان هذه الجريمة بالتفصيل وما هي العقوبات التي يفرضها النظام على… اقرأ المزيد »اركان جريمة غسيل الاموال
إن فهم الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال يمكن أن يساعد الأفراد والمجتمعات على فهم هذه الظواهر الاجرامية والتصدي لها. خاصةً وأن قضايا غسيل الاموال في السعودية تشكل تهديداً خطيراً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. فإذا أردت فهم الفرق بين… اقرأ المزيد »الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال
الدفوع في قضايا غسيل الاموال هي عبارة عن تقديم أدلة وبراهين تثبت عدم ارتكاب المتهم للجريمة حسب أحكام القانون. وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الموجبة للتوقيف كونها جريمة خطيرة ترتبط بجريمة أصلية أخرى تنتج عنها الأموال محل الجريمة كجرائم… اقرأ المزيد »الدفوع في قضايا غسيل الاموال
محامي قضايا غسيل اموال هو المحامي الذي يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع مختلف أنواع قضايا غسل الأموال. ولديه الدراية العالية في كامل تفاصيل نظام مكافحة غسل الأموال ونظام الإجراءات الجزائية وكافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذه الجرائم. وسنتعرف على مهارات… اقرأ المزيد »محامي قضايا غسيل اموال
عقوبة غسيل الاموال في السعودية قد كافحها المُشرع السعودي نظراُ لخطورتها الكبيرة على الاقتصاد. من خلال فرضه لأشد العقوبات على من يرتكب تلك الجرائم وتشديد العقوبة في حالات معينة نص عليها نظام مكافحة غسل الأموال. وسنتعرف في مقالنا على العقوبة… اقرأ المزيد »عقوبة غسيل الاموال في السعودية
قضايا غسيل الاموال في السعودية تعتبر من القضايا الخطرة التي تواجه المجتمعات. والهدف من جريمة غسيل الأموال إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة كتهريب المخدرات أو الاحتيال الالكتروني أو ارتكاب أي نوع من انواع قضايا الفساد… اقرأ المزيد »قضايا غسيل الاموال في السعودية
