جريمة غسيل الأموال هي جريمة يتم فيها إضفاء شرعية قانونية لأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وذلك من أجل إدارتها أو حيازتها
تبرز جريمة غسيل الاموال الالكتروني في السعودية كواحدة من أخطر الجرائم المنظمة المنتشرة والتي تعتمد على التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة. حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة تلك الجرائم وأصدرت بهذا الخصوص نظام مكافحة غسل الأموال. سنقدم في مقالنا شرحاً وافياً لجريمةاقرأ المزيد »غسيل الاموال الالكتروني
محامي قضايا غسيل اموال هو محامي جنائي متخصص في قضايا غسيل الأموال التقليدية والإلكترونية وقضايا تبييض الأموال والجرائم المالية. تحتاج تلك القضايا إلى معرفة معمقة بالأنظمة الجنائية السعودية لا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ونظام الإجراءات الجزائية. سنتعرف في مقالنااقرأ المزيد »محامي قضايا غسيل اموال
اركان جريمة غسيل الاموال هي الركائز التي تعتمد عليها أو المراحل التي تمر بها جريمة غسيل الأموال وفق النظام السعودي. تتنوع طرق غسيل الأموال ومصادر الأموال غير المشروعة، ولذا فإنها تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية التي حرصت المملكة على محاربتها.اقرأ المزيد »اركان جريمة غسيل الاموال
لا يقتصر فهم عقوبة غسيل الاموال في السعودية على المختصين بل يتوجب على كل من يتعامل بالأموال أن يدرك أبعادها النظامية والجنائية. تابع معنا هذا المقال الذي يوضح أنواع جرائم غسيل الأموال والعقوبات التي فرضها المشرّع السعودي لدرء هذه الجريمةاقرأ المزيد »عقوبة غسيل الاموال في السعودية
الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال هو من المواضيع المهمة التي يجب معرفتها كون هذين المصطلحين يتم استخدامهما لوصف جريمة غسل الأموال التي اعتبرها المُنظم جريمة جنائية الوصف. لذلك فسوف نتحدث عن الفرق بين هذين المصطلحين وسنتعرف على تعريف غسلاقرأ المزيد »الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال
الدفوع في قضايا غسيل الاموال هي عبارة عن تقديم أدلة وبراهين تثبت عدم ارتكاب المتهم للجريمة حسب أحكام القانون. وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الموجبة للتوقيف كونها جريمة خطيرة ترتبط بجريمة أصلية أخرى تنتج عنها الأموال محل الجريمة كجرائماقرأ المزيد »الدفوع في قضايا غسيل الاموال
قضايا غسيل الاموال في السعودية هي من القضايا الحساسة والمعقدة وتعتبر من أكثر الجرائم الاقتصادية خطورة على النظامين المالي والتجاري. حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة جريمة غسيل الأموال وفي سبيل ذلك صدر ظام مكافحة غسل الأموال السعودي بالمرسوم الملكياقرأ المزيد »قضايا غسيل الاموال في السعودية
