عقوبة غسيل الاموال في السعودية قد كافحها المُشرع السعودي نظراُ لخطورتها الكبيرة على الاقتصاد. من خلال فرضه لأشد العقوبات على من يرتكب تلك الجرائم وتشديد العقوبة في حالات معينة نص عليها نظام مكافحة غسل الأموال.
وسنتعرف في مقالنا على العقوبة التي فرضها النظام المذكور على مُرتكبي جرائم غسيل الأموال في السعودية وكيف يمكن التبليغ على هذه الجرائم.
عقوبة غسيل الاموال في السعودية.
جريمة غسيل الأموال في السعودية من الجرائم المالية الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وهي تندرج تحت نطاق انواع القضايا الجنائية في السعودية كونها جريمة من جرائم الحق العام.
ويمكن تعريف جريمة غسيل الأموال في السعودية باختصار على أنها تحويل أموال مشروعة إلى أموال لها مظهر شرعي عن طريق اتباع مجموعة من العمليات المالية. بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي كأن تكون نتيجة تجارة مخدرات أو غيرها.
لذلك فقد كافح المنُظم السعودي جميع أشكال هذه الجرائم في السعودية عن طريق وضع نظام مكافحة غسل الأموال. الذي وضع الأفعال التي تُعتبر جرائم غسيل أموال. كما وضع عقوبة غسيل الأموال في السعودية وهي:
- السجن سنتين كحد أدنى إلى 10 سنوات كحد أقصى وغرامة 5 ملايين ريال أو بإحداهما وذلك على من حول أو نقل أموال لإخفاء مصدرها الغير مشروع. أو في حال تقديم المساعدة لشخص متورط بارتكاب الجريمة. أو لمن اكتسب مال يعلم بأنه متحصل عن جريمة أو غير مشروع أو تمويه طبيعة الأموال ومصدرها أو مكانها مع العلم بذلك أو في حال الشروع بارتكاب تلك الأفعال.
- يتم تشديد العقوبة لتصبح ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة مع غرامة 7 ملايين ريال أو بإحداهما. في حال اقتران الجرائم السابقة بعدد من الظروف المُشددة مثل استخدام العنف أو استغلال قاصر أو الإتجار بالبشر أو ارتكابها عن طريق جماعات إجرامية منظمة، أو كانت الجريمة متصلة بوظيفة عامة يعمل بها الجاني. أو كان قد صدر بحق الجاني حكم سابق سواء أجنبي أو محلي بإدانته.
- كما يتم منع أي سعودي محكوم عليه بالعقوبات السابقة من أن يسافر خارج السعودية بمدة مماثلة للمدة التي سُجن فيها. كما يتم إبعاد الأجنبي الذي يرتكب جريمة غسل أموال خارج أراضي المملكة مع عدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى.
ما هي اقصى عقوبة لمرتكب جريمة غسل الأموال في النظام السعودي للافراد؟
أقصى عقوبة لمرتكب جريمة غسل الأموال في النظام السعودي للأفراد هي السجن مدة أقصاها 15 سنة ودفع غرامة 7 ملايين ريال أو فرض إحدى هاتين العقوبتين.
انظر الفيديو الآتي:
رقم مكافحة غسيل الأموال السعودية.
تم تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال بالسعودية بالقرار الوزاري رقم /15/ تاريخ 1420 هجري. والتي تختص بمكافحة غسيل الأموال حسب الأنظمة المعمول بها في السعودية. والتي يمكن التواصل معها على الرقم 11169 – فاكس 4662776.
كيف أبلغ عن غسيل أموال في السعودية؟
تستطيع الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية إما بتقديم شكوى في مركز الشرطة أو من خلال الاتصال باللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال على الرقم 11169.
ونختتم بهذا مقالنا عن.
أبرز 3 من أنواع عقوبة غسيل الاموال في السعودية ورقم المكافحة.
وتحتاج قضايا غسيل الأموال في السعودية إلى الاستعانة بمحامي يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع هذه القضايا من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
