وردنا العديد من الاستفسارات حول كيف يتم اثبات التستر التجاري؟ ليوضح محامي قضايا فساد بأنه من خلال ما حدده النظام السعودي في مكافحة التستر يمكن إثبات التستر من خلال الوثائق والمستندات المالية المتاحة. إضافة إلى العقود والحسابات أو من خلال شهادة الشهود إن وجدت.
تفاصيل هامة ومعلومات دقيقة حول قضايا التستر التجاري في السعودية يمكنكم التعرف عليها من خلال قراءتك مقالنا فتابعوا معنا.
كيف يتم اثبات التستر التجاري.
يعتبر التستر التجاري إحدى الممارسات الغير قانونية التي تهدف إلى التستر على شخص غير سعودي لإدارة منشأة تجارية مرخصة لأحد الأشخاص ممن يتمتعون بالجنسية السعودية. ويمكن أن يتم إثبات التستر التجاري من خلال مجموعة متنوعة من الأدلة والمستندات ومنها:
- الوثائق والسجلات التجارية: يمكن أن يتم إثبات حالة التستر التجاري من خلال الوثائق والعقود وكشف الحسابات. فمن خلالها يمكن تحديد من يقوم بإدارة المنشأة. ويمكن باستخدام التسجيلات التجارية إظهار الملكية الحقيقة للمنشأة ومن تؤول إليه الإدارة الفعلية.
- شهادة الشهود: من خلال إدلاء الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة بشأن العلاقات التجارية والتنظيمات التي تدعم قضية التستر. حيث إن شهادة الشهود تمثل دوراً هاماً في فهم الحقائق وتقديم الأدلة القوية للمحكمة.
- التحقيق الداخلي للمنشأة: يمكن لمكاتب المحاماة أن تعمل على إجراء تحقيقات مستقلة لحسابها للحصول على الأدلة. حيث تعمل مكاتب المحاماة على استخدام الخبرات لفجص الأدلة وتقديمها لدعم القضية أمام المحكمة.
- التحقيق: تعمل الجهات القضائية والرقابية على فتح تحقيقات في المنشأة. يتم جمع الأدلة من خلال استجواب الأطراف المعنية وفحص العقود والوثائق المالية والتجارية. يهدف هذا التحقيق للوصول إلى حقيقة ما إذا كان هنالك شخص يتستر على النشاط التجاري بشكل غير قانوني.
- الأدلة الإلكترونية وغير الإلكترونية: من خلال البيانات الرقمية وتحليلها والاتصالات والسجلات البريدية الإلكترونية يتم فحصها وتحليلها للتحقق فيما إذا كان شخص يتستر على النشاط التجاري. والغير الإلكترونية كالأوراق والمستندات والوثائق وغيرها.
العقوبات القانونية على المتستر والمتستر عليه.
تعتبر جريمة التستر من الجرائم القانونية والتي يعاقب عليها القانون في السعودية. وقد نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري على العقوبات التي تفرض على المتستر والمتستر عليه والمتمثلة بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية والتي تتراوح ما بين 500.000 ريال سعودي وتصل إلى 5000.000 ريال وفقاً لما يراه القاضي مناسباً.
وتجدر الإشارة إلى العقوبة المفروضة بحق المتستر عليه وهي الطرد من المملكة مع التشديد على عدم عودته إليها مرة أخرى. وإن العقوبات المشتركة بين المتستر والمتستر عليه هي:
- مصادرة الأموال الغير مشروعة التي تم الحصول عليها من قبل الأطراف بعد أن يتم صدور الحكم بحقهم.
- إغلاق المنشأة التجارية المتورطة في قضية التستر وإلغاء الترخيص التجاري لها.
- منع المخالفين من ممارسة الأنشطة التجارية مرة أخرى.
- تشهر الجريمة والعقوبة المفروضة بالصحيفة المحلية وتكون تكاليف النشر على حساب مرتكبي الجريمة.
دور شركة محمد الدوسري للمحاماة في مكافحة التستر.
يبرز دور شركة محمد الدوسري للمحاماة في مكافحة التستر التجاري من خلال تقديم الدعم القانوني اللازم للموكلين. ممن نسبت إليهم قضية التستر التجاري. ومن أهم الخدمات المقدمة من شركة محمد الدوسري ما يلي:
- صياغة عقود الشراكة التجارية وتجنيب العملاء من ارتكاب جريمة تستر تجارية.
- إثبات حالة التستر التجاري من خلال البيانات المتوفرة. وتحديد الأركان القانونية لجريمة التستر والدفوع القانونية التي يمكن تقديمها.
- توضيح ماهي عقوبة التستر التجاري في السعودية وكيف يتم اثبات التستر التجاري.
- تقديم المشورة القانونية في السعودية لتجنيب من يرغب في إنشاء المشاريع التجارية من التورط في جريمة التستر التجاري عند تشغيل الأجانب لديهم. إضافة إلى تقديم المساعدة في إقصاء القضايا التي تواجههم من مسألة التستر التجاري.
- يمثل الموكلين قانونياً أمام المحاكم في قضايا التستر التجاري. كما يصوغ لوائح الدعوى بالشكل القانوني المناسب والمقنع. كذلك تقديم الأدلة والإثباتات التي من شأنها مساعدة الموكل في القضية.
- تقديم الاعتراضات على أحكام المحاكم الجزائية في قضية التستر التجاري. من خلال استئناف الأحكام أو من خلال إعادة النظر في الحكم أو طلب النقض أمام المحاكم العليا.
- إعداد وصياغة المذكرات القانونية وصحيفة دعوى واللوائح الاعتراضية بالطرق القانونية وتقديمها وفق الإجراءات التي يتطلبها القانون.
بارك الله بخطاكم وأنار دربكم لمتابعتكم مقالنا
كيف يتم اثبات التستر التجاري؟ 5 طرق فعالة وأدلة قاطعة 2025.
يمكنكم طلب أي استشارات قانونية عن انواع القضايا الجنائية في السعودية أو الاستفسار عن عقوبة تزوير العقود وأي معلومات حول كيف يتم اثبات التستر التجاري من خلال التواصل مع محامي قضايا جنائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966545040509.
مراجع مقالنا:
