الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال هو من المواضيع المهمة التي يجب معرفتها كون هذين المصطلحين يتم استخدامهما لوصف جريمة غسل الأموال التي اعتبرها المُنظم جريمة جنائية الوصف. لذلك فسوف نتحدث عن الفرق بين هذين المصطلحين وسنتعرف على تعريف غسل الأموال لغةً واصطلاحاً.
الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال.
يعتبر غسل الأموال وكذلك تبييض الأموال وجهان لعملة واحدة، والقصد بهما الوسائل والأساليب التي من خلالها يتم استعمال طرق وحيل غير قانونية من أجل جعل أموال غير شرعية تكتسب صفة شرعية لا تُخالف القانون. ويمكن أن تكون مصادر الأموال ناتجة عن الإتجار بالمخدرات أو الغش أو الاختلاس أو غير ذلك.
ويمكن توضيح الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال من خلال الجدول الآتي:
غسيل الأموال | تبييض الأموال |
هو مصطلح يتم استخدامه في الدول العربية وهو يُشير لعملية تحويل أموال تنتج عن أنشطة غير شرعية كجرائم المخدرات والتهريب وغيرها إلى أموال قانونية عبر سلسلة من المعاملات المالية | هو مصطلح يتم استخدامه من قبل دول أخرى ويُشير إلى نفس العملة بهدف إزالة الطابع الغير قانوني عن تلك الأموال عبر إدخالها بالنظام المالي الشرعي |
ماذا يقصد بغسيل الاموال؟
غسيل الأموال هو اتباع أساليب ووسائل وحيل غير قانونية من أجل إضفاء الشرعية على للأموال التي تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة. والهدف من ذلك تحويل الأموال من غير مشروعة إلى مشروعة. ويكون مصدر تلك الأموال جرائم اختلاس أو تجارة مخدرات أو غش تجاري.
انظر الفيديو الآتي:
تعريف غسيل الأموال لغة واصطلاحا.
تعريف غسل الأموال لغةُ هو إخفاء طبيعة أو مصدر لرأس مال غير شرعي، من خلال التحكم به عبر وسيط أو عميل.
غسل الأموال اصطلاحاً هي الفعل العمدي الذي يهدف باستخدام أي وسيلة إلى تمويه أو إخفاء مصدر غير مشروع لأموال أو منقولات تم تحصيلها بصورة غير مباشرة أو مباشرة من جريمة يُحددها النظام.
والأموال بالنظام السعودي هي عبارة عن أصول أو موارد اقتصادية مهما كانت قيمتها أو نوعها أو حتى طريقة تملكها. وسواء كانت مادية أو كانت غير مادية. بالإضافة إلى الصكوك والوثائق والمستندات والحوالات. وعند اكتمال اركان جريمة غسيل الاموال وإثباتها يتم فرض عقوبة غسيل الاموال في السعودية والتي حددها النظام.
ما الفرق بين غسيل الأموال و تبييض الأموال؟
إن كلا المصطلحين يشيران إلى نفس الجريمة وهي تحويل الأموال مع علم الجاني بأنها أتت من متحصلات جريمة من الجرائم. والهدف من ذلك إخفاء مصادر الأموال وتمويهها. أو الحصول على تلك الأموال مع العلم أنها من مصادر غير مشروعة. أو حتى إخفاء مصدر الأموال أو طبيعتها أو ملكيتها أو حركاتها.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
تفاصيل تهمك حول الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال 2024.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل القانونية حول هذه الجرائم فيمكنك استشارة محامي قضايا غسيل اموال خبير وذو كفاءة في قضايا غسيل الاموال في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.